استدعاء للجلسة العامة العادية — لشركة تونس للاستخلاص

استدعاء للجلسة العامة العادية

لشركة تونس للاستخلاص

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2.009.100.000 دينار

المقر الاجتماعي : 14 نهج 8612 المنطقة الصناعية الشرقية 1 – 2035 تونس قرطاج

المعرف الجبائي : 850588X/A/M/000 السجل التجاري : B144902003

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة تونس للاستخلاص مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء الموافق للسابع من شهر ماي سنة ثلاثة عشرة وألفين (7 ماي 2013) على الساعة الثالثة مساءا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 14 نهج 8614 المنطقة الصناعية الشرقية 1 – 2035 تونس قرطاج وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلافي التأخير المتعلق بالجلسة العامة العادية الفارطة.

2- تلاوة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة لسنة 2011 والمصادقة عليه.

3- تلاوة التقرير العام المتعلق بتقارير مراقب الحسابات لسنة 2011.

4- النظر في القوائم المالية لسنة 2011 والمصادقة عليها.

5- النظر في الاتفاقيات الواقع تسويتها لسنة 2011.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

7- تبويب نتائج سنة 2011.

8- تسمية أعضاء مجلس الادارة.

9- تسمي مراقب الحسابات.

10- مسائل مختلفة.

11- تفويض.

رئيس مجلس الادارة