استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

طنكاج مديترني ش.خ.إ (طنكماد)

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 24.000.000 دينار

نهج بحيرة تركانة – عمارة الزهراء 1053 ضفاف البحيرة – الطابق 1

السجل التجاري رقم B158961996

تبعا للقرار عدد 380 لمجلس الادارة المنعقد بتاريخ 29 مارس 2013 فإن السادة الساهمين في شركة طنكاج مديترني ش.خ.إ (طنكماد) مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 24 ماي 2013 على الساعة العاشرة صباحا بنزل Movenpick – Ghammarth بتونس للنظر في جدول الأعمال التالي :

1/ تلاوة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة لسنة 2012 والمصادقة عليه.

2/ تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2012 والمصادقة على البيانات المالية لسنة 2012 وعلى العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والفصل 25 من العقد التأسيسي لشركة طنكماد.

3/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة لتصرف سنة 2012.

4/ تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2012.

5/ تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2012.

مجلس الادارة