استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الكرامة القابضة خ.إ

رأس مالها : 10.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج رودبريقو فوريتاس ضفاف البحيرة تونس

السجل التجاري : B0128702005

المعرف الجبائي : 922165AAM000 إن السادة المساهمين في شركة الكرامة القابضة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 8 ماي 2013 على الساعة التاسعة صباحا بنهج بحيرة أنسي 1053 ضفاف البحيرة تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :

تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2012 والمصادقة عليه.

تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2012.

النظر والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلب الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

توظيف نتائج السنة المالية 2012.

المصادقة على إحالة كل المساهمات التي تملكها الشركة في رأس مال الشركة التالية : ستافيم بيجو، النقل للسيارات الصناعية وشركات ألفا الدولية، الفا ياص، ألفا فورد وألفا هيونداي موتور).