استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة الحليب ومشتقاته
مجموعة SFBT
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 69 850.000 دينار
مقرها الإجتماعي : 5 طريق المستشفى العسكري 1005 العمران تونس
السجل التجاري 2004 – B242923
الرقم الجبائي : WAM000881172
إن المساهمين في رأس مال شركة الحليب ومشتقاته مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 14 ماي 2013 على الساعة 9.00 صباحا بمقر مجموعة SFBT شارع الأرض المنطقة الحضرية الشمالية 1080 تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالية :
1- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلقة بالسنة المالية 2012.
2- تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالقائمات المالية 2012.
3- التلاوة والمصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات بشأن العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية 2012.
4- المصادقة على القائمات المالية لسنة 2012.
5- تخصيص النتائج.
6- براءة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- إعطاء نفوذ.
توضع على ذمة المساهمين وذلك في حدود الآجال القانونية المعتمدة نسخ من القانون الأساسي والقائمات المالية لسنة 2012 والقرارات التي سيقع عرضها على الجلسة العامة.
مجلس الإدارة