استدعاء جلسة عامة عادية

استدعاء جلسة عامة عادية

شركة إنجنيوم – ش.خ.إ- سيكاف

رأس مالها : 1.000.000 دينار

مقرها : إقامة 45 - شقة 11 – الطابق 1 - بلوك A نهج اليابان - 1003 مونبليزير –تونس

السجل التجاري : B012002012

المعرف الجبائي : 1228097T/M/000 إن السادة المساهمين في شركة "إنجنيوم- ش.خ.إ.-سيكاف" مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية في المقر الإجتماعي وذلك بتاريخ 22 ماي 2013 على الساعة 11 صباحا للتداول في جدول الأعمال التالي :

1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2012 وعرض القوائم المالية للسنة المذكورة.

2) تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2012.

3) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعلى القوائم المالية المتعلقة بسنة 2012.

4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال سنة 2012.

5) تبويب نتائج سنة 2012.

6) تلقي تصريح أعضاء مجلس الإدارة بالاضطلاع بمهام عضو مجلس إدارة أو مدير عام مؤسسات أخرى.

7) مسائل مختلفة.

مجلس الإدارة