النيابة الدولية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 300.000 د
2 مكرر، نهج خزنة الماء – تونس
1/ عملا بمحضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 28 مارس 2013 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول – تونس في 28 مارس 2013 تحت عدد 13803535، وصل عدد 4391، تقرر ما يلي :
- المصادقة على موازنة السنة المالية 2012. - المصادقة على الاتفاقات الداخلة في نطاق الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الادارة.
- تخصيص النتائج.
تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات :
- السيد الهادي الجيلاني،
- السيد عبد القادر الصغير،
- المالية التونسية.
- تجديد مهام شركة التنظيم والمراجعة وفن الحسابات كمراقب حسابات للشركة لمدة ثلاث سنوات.
2/ وعملا بمحضر مجلس الادارة بتاريخ 28 مارس 2013 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول – تونس في 28 مارس 2013 تحت عد 13803533، وصل عدد 4389، تقرر ما يلي :
- تجديد مهام السيد الهادي الجيلاني كرئيس لمجلس الادارة وذلك لكامل مدة عضويته به. - تجديد مهام السيد عبد القادر الغير كمدير عام للشركة وذلك لكامل مدة عضويته بمجلس الادارة.
أودع نظيران من هذين المحضرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 26 أفريل 2013 تحت عدد D24433497.