استدعاء الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم 22 ماي 2013
شركة الطيران الجديد تونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 56.696.677 دينار
مقرها الاجتماعي : 14 شارع الحبيب شريطة – حي الحدائق 1002 – تونس سجل تجاري : B18371996
معرف جبائي عدد : 000MB296043A تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 18 أفريل 2013 فإن السادة المساهمين
في | شركة | الطيران | الجديد | تونس
"Nouvelair Tunisie"، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الأربعاء 22 ماي 2013 على الساعة الرابعة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع الحبيب شريطة عدد 14 حي الحدائق 1002 تونس قصد النظر في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والتقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات المتعلقين بنشاط شركة الطيران الجديد خلال السنة المالية 2012.
2- مناقشة والمصادقة على القوائم المالية المختتمة في 31 أكتوبر 2012.
3- تخصيص نتائج السنة المالية المختتمة في 31 أكتوبر 2012.
4- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.
6- تجديد مهام أحد مراقبي الحسابات.
ويمكن للمساهمين حضور أعمال الجلسة العامة العادية بصفة شخصية أو تعيين من يمثلهم بواسطة تفويض.
الوثائق التي ستقع مناقشتها أثناء الجلسة العامة العادية سوف توضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع الحبيب شريكة عدد 14 حي الحدائق 1002 تونس وذلك خلال الأجل القانوني. مجلس الإدارة