استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للمصافي "مصفاة"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 11.185.410 دينارا
المقر الإجتماعي : 1124، المنطقة الصناعية بالجديدة
المعرف الجبائي : 554190A/A/M/000 السجل التجاري : B147491998
ليكن في علم المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للمصافي، أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية، والتي ستنعقد يوم الثلاثاء 18 جوان 2013، على الساعة الثالثة مساءا بنزل الأكروبول بضفاف البحيرة، وذلك قصد التحاور والتداول في جدول الأعمال الآتي :
1- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2012.
2- قراءة تقارير مراقبو الحسابات لسنة 2012.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف لسنة 2012.
4- المصادقة على الحسابات المالية لسنة 2012.
5- تخصيص نتائج سنة 2012.
6- المصادقة على الإتفاقيات التنظيمية المنصوص عليها في الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
7- تخليص رصيد حساب مزودين وأعباء للتوزيع.
8- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9- إسناد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
10- نفوذ للإجراءات.
مجلس الإدارة