استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة تونس للتسنيد

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة تونس للتسنيد

شركة التصرف في الصناديق المشتركة للديون

خاضعة للقانون عدد 832001 في 24 جويلية 2001

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 500.000 دينار

المقر الاجتماعي : الشارع الرئيسي زاوية نهج مالاوي ونهج تركانا 1053 ضفاف البحيرة تونس

إن السادة المساهمين بشركة تونس للتسنيد، شركة التصرف في الصناديق المشتركة للديون، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم 30 ماي 2013 بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن بزاوية نهج مالاوي ونهج تركانا 1053 ضفاف البحيرة تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2012 والمصادقة عليه.

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بنفس السنة المالية.

3- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها. 4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المذكورة.

5- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- تبويب أرباح السنة المالية 2012.

7- المصادقة على تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة.

8 مسائل مختلفة.

رئيس مجلس الإدارة