استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة — الشركة الصناعية التونسية للظرف

استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة

الشركة | الصناعية | التونسية | للظرف

والكرطون

"الخطاف"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 7.657.650 دينار

طريق قابس كلم 5،1 – 3003 صفاقس يدعو مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة، التي ستنعقد يوم السبت 15 جوان 2013 مباشرة بعد رفع الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2012 بنزرل برج الضيافة طريق سكرة – صفاقس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس مال الشركة بإدماج الذخائر ونقدا والمصادقة عليه.

2- الترفيع في رأس المال بإدماج حساب إحتياطي خاص للإستثمار وبإدماج الذخائر. 3- تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي للشركة.

4- ضبط قيمة الترفيع في رأس مال الشركة نقدا والمصادقة عليه.

5- حق الاكتتاب.

6- تحقيق الترفيع في رأس المال.

7- تفويض لمجلس الإدارة.

8- تحيين وتنقيح القانون الأساسي.

9- التفويض للقيام بالإجراءات.

مجلس الإدارة