استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة الصناعية حليب تونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 40.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : مركزية الحليب سيدي بوعلي 4040
السجل التجاري : س - ت- ش : ب 112071996
المحكمة الابتدائية بسوسة 2
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة الصناعية "حليب تونس" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 11 جوان 2013 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بمركزية الحليب بسيدي بوعلي وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات لسنة 2012.
2 المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.
صفحة 473 المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4 تخصيص نتائج السنة المالية 2012. 5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة بالنسبة لسنة 2012.
6 تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7 تحديد المنحة السنوية لأعضاء لجنة التدقيق.
8 تعيين مراقب حسابات.
توضع الوثائق المتعلقة بهاته الجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بمقر الشركة طيلة الأجل القانوني.
مجلس الإدارة