استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة الجديدة للمياه المعدنية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4 500 000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج لاك هوران ضفاف البحيرة تونس
السجل التجاري : B17012001
إن السادة مساهمي الشركة الجديدة للمياه المعدنية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم 4 جوان 2013 على الساعة الواحدة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بنهج لاك هوران البحيرة تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- قراءة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 والمصادقة عليه.
- قراءة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2012.
- النظر في القوائم المالية لسنة 2012 والمصادقة عليها.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2012.
- توظيف النتائج بالنسبة للسنة المالية 2012. تجديد الفترة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.
- تسمية مراقب حسابات.
- المصادقة على إحالة الأسهم.
- صلاحيات لإتمام الإجراءات القانونية.
عن مجلس الإدارة