استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 13 جوان 2013
البنك التونسي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 112.500.000 دينار
المقر الإجتماعي : 2 نهج تركيا 1001 تونس
السجل التجاري بتونس رقم ب 1105941996 المعرف الجبائي : 000120H/P/M/000 إن المساهمين في رأس مال البنك التونسي مدعوون لحضور الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة وذلك يوم الخميس 13 جوان 2013، على التوالي على الساعة العاشرة والحادية عشر والنصف صباحا بنزل أكروبول، نهج رودريقو دي فريتاس – ضفاف البحيرة – 2045 تونس وذلك للمداولة في جدولي الأعمال التاليين :
الجلسة العامة العادية :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2012.
- تلاوة التقريرين العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2012.
- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الإتفاقيات المقننة (الفصول 200 وما تبعها والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 29 من القانون عدد 65/2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001). - المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2012 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- توزيع نتائج السنة المالية 2012.
- إعادة إدراج الإحتياطات الخاصة والعادية. - تجديد نيابة عضو بمجلس الإدارة.
- تحديد مكافآت الحضور المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان القانونية.
- تجاوز عتبات مساهمة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة.
- الترفيع في رأس المال.
- تنقيح الفصل الخامس من القانون الأساسي.
بإمكان كل مساهم حضور هاتين الجلستين وذلك بالحصول على استدعاء لدى الوسيط أو ماسك الحساب المودع لديه والذي يجب أن يشهد بملكية هذه الأسهم وتجميدها لهذا الغرض أو إنابة شخص آخر بواسطة تفويض. عن/مجلس الإدارة