استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الإمتياز الطبي

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الإمتياز الطبي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 3.590.000 دينار

المقر الإجتماعي : عمارة المهدية سنتر جناح "ف" شقة عدد 1 – 5100 – المهدية

م ج : 1165339V/P/M/000

السادة المساهمون في شركة الإمتياز الطبي، شركة خفية الإسم، رأس مالها

3.590.000 دينار، كائنة بعمارة المهدية سنتر جناح "ف" شقة عدد 1 – 5100 – المهدية، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأحد 2 جوان 2013 على الساعة العاشرة صباحا بنزل قصر المهدية للنظر في جدول الأعمال التالي :

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2012. - تلاوة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2012.

• المصادقة على القوائم المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة لسنة 2012.

• المصادقة على الإتفاقيات المنظمة.

• المصادقة على مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 وتحديد مكافآت الحضور لسنة 2013.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم طيلة السنة المالية 2012.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

• تجديد مهام مراقب الحسابات.

• مسائل مختلفة.

جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة ستوضع على ذمة المساهمين بالإدارة العامة للشركة. الرئيس المدير العام