استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الخشب الإصطناعي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 8.750.000 دينارا
مقرها الإجتماعي : طريق تونس 4011 حمام سوسة
السجل التجاري عدد : B117371996 المعرف الجبائي : 10571 N
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الخشب الإصطناعي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 22 جوان 2013 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الإجتماعي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المحاسبية 2012 وتقديم القوائم المالية 2012.
2- قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2012.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والحسابات لسنة 2012.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف لسنة 2012.
5- تبويب نتائج السنة المالية 2012.
6- المصادقة على الإتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
7- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
8- إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات. 9- مسائل مختلفة.
كل الوثائق القانونية المتعلقة بهذه الجلسة العامة موضوعة على ذمة المساهمين في مقر الشركة في الآجال القانونية.
عن / مجلس الإدارة