استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة تحويل المعادن "باف"

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة تحويل المعادن "باف"

ش.خ.ا

تعريف جبائي : 006013G/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة تحويل المعادن "باف" ش.خ.ا مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 10 جوان 2013 على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر الشركة الكائن بالزهراء الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

• تلاوة التقرير السنوي للتصرف لسنة للشركة 2012.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012 للشركة.

• المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) م.ش.ت.

• تعيين مراقب حسابات جديد للشركة.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الادارة.

• بدل الحضور.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الادارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بالعنوان المذكور أعلاه.