استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة ألماس

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة ألماس

ش.خ.ا

الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 الزهراء التعريف الجبائي : 005381A/P/M/000 إن السادة المساهمين في شركة ألماس ش.خ.ا مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 11 جوان 2013 على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر الشركة الكائن بالزهراء الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

• تلاوة التقرير السنوي للتصرف لسنة 2012.

• تلاوة تقارير مراقب حسابات .

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012. - تخصيص النتائج.

• المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) م.ش.ت.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الادارة.

• بدل الحضور.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الادارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بالعنوان المذكور أعلاه.