استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة المزرعة

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة المزرعة

ش.خ.ا

الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 25 فندق الجديد

تعريف جبائي : 35723T/P/M/00

إن السادة المساهمين في شركة المزرعة ش.خ.ا مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 11 جوان 2013 على الساعة التاسعة صباحا بمقر شركة بولينا الكائن بالزهراء الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

• تلاوة التقرير السنوي للتصرف لسنة 2012 للشركة.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012 للشركة.

• تخصيص النتائج

• المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) م.ش.ت.

• تجديد مهام مراقب الحسابات.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الادارة.

• بدل الحضور.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الادارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بالعنوان المذكور أعلاه.