استدعاء — الشركة الصناعية للمنسوجات (سيتاكس) شركة خفية الاسم

استدعاء

الشركة الصناعية للمنسوجات (سيتاكس) شركة خفية الاسم

رأس مالها : 23 063 300 دينار

مقرها الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة، قصر هلال

تدعو الشركة الصناعية للمنسوجات، سيتاكس الكائن مقرها الاجتماعي بشارع الحبيب بورقيبة بقصر هلال مساهميها للحضور للجلسة العامة العادية السنوية المبرمجة ليوم الخميس 27 جوان 2013 على الساعة التاسعة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، دار المؤسسة، الشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة بتونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف 2012.

2- تلاوة تقريري مراقبي الحسابات العام والخاص عن تصرف 2012.

3- المصادقة على الحسابات المالية لسنة 2012.

4- المصادقة، إن وجدت، على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف 2012.

6- تخصيص نتائج السنة المالية 2012. 7- الموافقة على تسمية متصرف.

8- تجديد مهام متصرفين.

9- ضبط منحة حضور المتصرفين لسنة 2013.

10- ضبط مكافأة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2013.

طبقا لأحكام القانون الأساسي فإنه لا يمكن الحضور أو التمثيل بالجلسة العامة إلا للمساهمين المرسمين بدفاتر الشركة ثمانية أيام قبل تاريخ الجلسة العادية السنوية والذين يملكون على الأقل 10 أسهم.

يمكن للمساهمين المالكين لأقل من 10 أسهم الاجتماع لتكوين العدد المطلوب من الأسهم وتمثيلهم من طرف أحدهم بتفويض خاص.

في مدة الخمسة عشر يوما التي تسبق موعد الجلسة يمكن للمساهمين الإطلاع على وثائق تلك الجلسة وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة. رئيس مجلس الإدارة