استدعاء — "مخابر قالفارما"

استدعاء

"مخابر قالفارما"

رأس مالها : 8 550 000 دينار

مقرها طريق المهدية كلم 10.5 – 3054 صفاقس تونس

المعرف الجبائي : 420887N/A/M/000 يدعو مجلس إدارة "مخابر قالفارما" كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية

التي ستنعقد يوم السبت 22 جوان 2013 على الساعة الخامسة مساء بمقر "مخابر قالفارما" الكائن بطريق المهدية كلم 10.5 - صفاقس، للتداول حول جدول الأعمال التالي :

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2012.

• تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لنفس السنة المالية 2012.

• النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2012.

• النظر والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.

تبويب نتائج السنة المالية 2012

• ضبط قيمة منحة الحضور.

• النظر والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليه و475 من مجلة الشركات التجارية.

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط مجمع "قالفارما" لسنة 2012.

• تلاوة تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لسنة 2012.

• النظر والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2012.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لأعمال التصرف للسنة المالية 2012.

• مسائل مختلفة.

وليكن في علم السادة المساهمين أن تقرير مجلس الإدارة والوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.

عن مجلس الإدارة