استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية لصناعة الإطارات

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة | التونسية | لصناعة | الإطارات

المطاطية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 12.623.472

مقرها الإجتماعي : المركز العمراني الشمالي – شارع الأرض 1003 تونس حي الخضراء

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية "ستيب" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 21 جوان 2013 على الساعة الحادية عشر (11H00) صباحا بنزل رمادة بلادزا – ضفاف قرطاج – قمرت - المنطقة السياحية قمرت – ص ب 625 – 2070 تونس – الهاتف : 71 911 100 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2012.

2- قراءة تقرير مراقب الحسابات لتصرف سنة 2012 والتقرير الخاص.

3- المصادقة على هذه التقارير والحسابات المالية لتصرف سنة 2012.

4- المصادقة على الحسابات المالية المجمعة لتصرف سنة 2012.

5- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- تخصيص النتائج لسنة 2012.

7- المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة. 8- تجديد جزئي لمجلس الإدارة طبقا للفصل 19 من النظام الأساسي.

مجلس الإدارة