استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة الأفريقية للدهن
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 14.348.690.000 دينار م ص نهج الفيزياء ص ب 2013/295 بن عروس
MF :002495/X/A/M/000
إن السادة المساهمين بالشركة الافريقية للدهن مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 18 جوان 2013 على الساعة 15 بعد الظهر بمقر الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير نشاط مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2012.
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بنفس السنة.
- المصادقة إن اقتضى الأمر على تلك التقارير والقوائم المالية المتعلقة بنفس السنة.
- المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بسنة 2012.
- تبويب نتائج سنة 2012.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصول 200 و475 منحة مجلة الشركات التجارية. - المصادقة على استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة.
- إسناد منحة حضور لأعضاء مجلس الإدارة. - منح تفويض للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.