استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية يرجى من السادة المساهمين في رأس مال الإتحاد الدولي للبنوك شركة خفية الإسم رأس

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية يرجى من السادة المساهمين في رأس مال الإتحاد الدولي للبنوك شركة خفية الإسم رأس

مالها | 196.000.000 | دينار | ومقرها

الإجتماعي 65 شارع الحبيب بورقيبة تونس المسجلة بالدفتر التجاري بالمحكمة الإبتدائية بتونس تحت عدد B6151996 والمعرف الجبائي002708Q حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 20 جوان 2013 على الساعة الحادية عشر صباحا بنزل الكنكورد نهج بحيرة تركانا ضفاف البحيرة تونس وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط البنك والقوائم المالية الفردية المختومة في 31 ديسمبر 2012.

2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المجمع والقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2012.

3- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتنفيذ مهامهم.

4- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية والمجمعة المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2012.

5- المصادقة على العمليات والإتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 والفصول التالية له والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المتعلق بمؤسسات القرض.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2012. 8- تعيين أعضاء بمجلس الإدارة وتجديد مهام.

9- تفويض.

يمكن للمساهمين الذين يملكون أقل من عشرة أسهم مستوجبة كامل الدفوعات المطلوبة والمسجلة بحساب الأوراق المالية خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة العامة تعيين من ينوبهم من بين المساهمين بمقتضى توكيل ممضى من طرفهم يقع تسليمه مباشرة لوكيلهم أو إرجاعه إلى إدارة "البورصة" للإتحاد الدولي للبنوك، نهج بحيرة تركانا ضفاف البحيرة تونس وذلك خلال ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة.

يمكن لكل مساهم يملك عشرة أسهم أو أكثر مستوجبة كاملة الدفوعات المطلوبة والمسجلة بحساب الأوراق المالية خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة العامة حضور الجلسة

العامة العادية مباشرة بعد الإدلاء بما يفيد هويته أو التصويت بواسطة أي شخص يستظهر بتوكيل خاص.

إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمة المساهمين بإدارة "البورصة" للإتحاد الدولي للبنوك نهج بحيرة تركانا ضفاف البحيرة تونس، وذلك خلال الآجال القانونية.

يعتبر هذا الإعلان دعوة شخصية

رئيس مجلس الإدارة