استدعاء للجلسة العامة العادية ليوم السبت 22 جوان 2013
الشركة التونسية للإلكترونيك الأثير
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 20.722.350 د
المقر الإجتماعي : 27 شارع خير الدين باشا 1002 تونس
س.ت : تونس 179701996 ب
إن السادة المساهمين بالشركة التونسية للإلكترونيك الأثير مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي سوف تلتئم يوم السبت 22 جوان 2013 على الساعة 9 صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة، 27 شارع خير الدين باشا تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2012.
- النظر والمصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات لسنة 2012. - النظر والمصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات لسنة 2012. - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول العمليات المتعلقة بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- تلاوة مشروع التقارير.
- المصادقة على هذه التقارير والموازنة والحسابات بالإضافة إلى إحالة النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد الفترة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.
- تجيد الفترة النيابية لمراقب لحسابات.
- مسائل مختلفة.
عن مجلس الإدارة