استدعاء للجلسة العامة العادية 18 جوان 2013
شركة مخابر ترياق
شركة حفية الاسم
رأس مالها : 8.200.000 دينار
مقرها : 25 نهج 8603 المنطقة الصناعية الشرقية 1
إن السادة مساهمي شركة مخابر ترياق باستدعاء من مجلس الإدارة الذي اجتمع بتاريخ 24 ماي 2013 مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 18 جوان 2013 في الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي 25 نهج 8603 المنطقة الصناعية الشرقية I 2035 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : القراءة والمصادقة على التقارير المالية وتقرير مراقب الحسابات المتعلقة بسنة 2012.
القراءة والمصادقة على تقرير النشاط المتعلق بالتصرف سنة 2012.
القراءة والمصادقة على الإجراءات التي تدخل ضمن الاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
المصادقة على عقد قروض معاقدة مع المدير العام.
المصادقة على عقد بيع السيارات معاقدة مع المدير العام.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
تحديد مكافأة الحضور ب 1500 دينار نقدا.
تخصيص النتائج لسنة 2012.
رئيس المجلس