استدعاء — وكالة المراقبة الفنية الدولية – آباف

استدعاء

وكالة المراقبة الفنية الدولية – آباف

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1 434 000 دينار

المقر الإجتماعي : 51 نهج المقاولين – المنطقة الصناعية – أريانة المطار – ص ب 110 – 1080 تونس – التوزيع الخاص

تدعو وكالة المراقبة الفنية الدولية – آباف – مساهميها لحضور جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 18 جوان 2013 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر الإجتماعي للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- قراءة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بموازنة سنة 2012 والمصادقة عليه.

2- قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالجداول المالية لموازنة 2012، وكذلك بالعمليات المعنية بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.

3- المصادقة على الجداول المالية لموازنة 2012.

4- المصادقة على الإتفاقيات التي ينظمها الفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- تخصيص النتائج.

7- تحديد مكافآت الحضور.

8- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

مع العلم أن تقرير مجلس الإدارة والجداول المالية وتقارير مراقب الحسابات وكذلك مشروع القرارات هم على ذمة المدعوين بمقر الشركة خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجلسة. مجلس الإدارة