استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية الشركة التونسية للوساطة والوكالات والنقل
(ستات)
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.550.000 دينار
مقرها الإجتماعي : شارع الهادي شاكر عمارة النور مدرج ب الطابق الأول 3000 صفاقس
المعرف الجبائي : 4217J/A/M/000
السجل التجاري عدد : B137171996 يتشرف مجلس إدارة الشركة التونسية للوساطة والوكالات النقل "ستات" بدعوة السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 24 جوان 2013 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1) قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2012.
2) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية 2012.
3) المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2012.
4) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.
5) تخصيص نتائج السنة المالية 2012. 6) المصادقة على الإتفاقيات المنظمة وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.
7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام والمدير العام المساعد.
8) تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2012.
9) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
10) تعين مراقب حسابات.
11) مسائل مختلفة.
12) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
رئيس مجلس الإدارة