استدعاء لحضور مداولات الجلسة العامة العادية المقررة ليوم 28 جوان 2013
إعلام لجميع مساهمي الشركة
المعامل الآلية بالساحل
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 26 828 020 دينار
المقر الإجتماعي : نهج ابن خلدون 4018 سوسة
السجل التجاري : B5281995
المعرف الجبائي : 004507R/M/000
يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة شركة "المعامل الآلية بالساحل" ش خ ا، بإستدعاء
صفحة 56جميع مساهمي الشركة لحضور مداولات الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الجمعة 28 جوان 2013 بمقر نزل رجنسي قمرت Regency Gamarth الكائن بضفاف قرطاج (طريق رواد) المرسى 2078 وذلك على الساعة الثالثة بعد الزوال.
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط سنة 2012.
2- المصادقة على القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2012.
3- المصادقة على الإتفاقيات المبرمة، والمندرجة في نطاق الفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 4- تخصيص النتائج.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- منحة الحضور.
7- تجديد مهام مراقب حسابات الشركة. 8- تفويض الصلاحيات لإستكمال الشكليات القانونية حسب ما يقتضيه القانون.
ويضع رئيس مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن بنهج ابن خلدون 4018 سوسة بداية من 13 جوان 2013 تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2012 ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية وتقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
رئيس مجلس الإدارة
السيد بسام الوكيل