استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة المخازن الكبرى بباجة

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة المخازن الكبرى بباجة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.400.000 دينار

المقر الإجتماعي : المنطقة الصناعية طريق عمدون باجة

السجل التجاري : B143391996

المعرف الجبائي : 462927J/N/M/000 إن السادة المساهمون في رأس مال شركة المخازن الكبرى بباجة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 24 جوان 2013 على الساعة 10 صباحا بمقرها الإجتماعي الكائن بالمنطقة الصناعية طريق عمدون باجة وذلك للتداول في جدول الإعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط سنة 2012 وتقرير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لسنة 2012.

2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2012.

3- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليه بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على العمليات المذكورة.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2012.

5- تخصيص نتائج السنة المالية 2012. 6- تحديد قيمة مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

7- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2015-2014-2013.

8- تعيين مراقب حسابات للسنوات المالية 2015-2014-2013.

9- مسائل مختلفة.

كل الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية لشركة المخازن الكبرى بباجة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة. عن مجلس الإدارة