استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الاستخلاص السريع
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 300.000 دينار
المقر الاجتماعي : مجمع النور الطابق الخامس – المركز العمراني الشمالي – 1082 – تونس المهرجان
السجل التجاري : B138512002
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الاستخلاص السريع مدعوون لحضور الجلسة
العامة العادية يوم الثلاثاء 25 جوان 2013 ابتداءا من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال وذلك بمقر الشركة للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1- النظر في تقرير مجلس الادارة حول نشاط ومالية الشركة خلال السنة المالية 2012.
2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة وعلى القوائم المالية لسنة 2012.
3- النظر في تقريري مراقب الحسابات لسنة 2012.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.
5- توظيف نتائج السنة المالية 2012.
6- تحديد قيمة بدلات الحضور للسنة المالية 2012 وكيفية توزيعها على أعضاء مجلس الادارة.
وليكن في علم السادة المساهمين إن كل الوثائق المتعلقة بهاته الجلسة قد وضعت على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانوني.
عن مجلس الادارة