تكوينشركات — شركات خفية الإسم

تكوينشركات

شركات خفية الإسم

تأسيس شركة خفية الاسم

دون مساهمة عمومية بالادخار

(3S Sicar (4S SA

3 س سيكار (4 س خ إ)

م ج : 1301382LPM

I- بمقتضى كتب بخط اليد بتاريخ 10 ماي 2013 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 24 ماي 2013، بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس تحت عدد E13805975 وصل عدد Q7307، تأسست شركة خفية الاسم ذات الخصوصيات التالية :

1- اسم الشركة : 3 س سيكار (4 س). 2- نوع الشركة : شركة خفية الاسم.

3- رأس المال : 3.000.000 دينار مقسم إلى 3.000.000 سهما إسميا قيمة السهم الواحد دينار واحد، اكتتبت نقدا وحررت كاملة.

4- المقر الاجتماعي : عمارة 3 س مقسم النسيم عن شارع خير الدين باشا 1073 تونس.

5- الموضوع : شركة استثمار ذات رأس مال تنمية.

6- المدة : 99 سنة

II- التصريح بالاكتتاب والدفع : وقع التصريح بالاكتتاب والدفع بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 24 ماي 2013، تحت عدد E13805978 وصل عدد Q7309.

III- يتضح من محضر مداولات الجلسة العامة التأسيسية بتاريخ 25 ماي 2013 المسجل بتاريخ 28 ماي 2013 بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس تحت عدد 13506111 وصل عدد 7480 أن الجلسة العامة قررت :

• المصادقة على صحة التصريح بالاكتتاب والدفع،

• اعتماد القانون الأساسي للشركة والتصريح بالتكوين النهائي للشركة.

• تعيين أعضاء أول مجلس إدارة لمدة ثلاثة سنوات على النحو التالي :

• السيدة فريدة سارة ببو حرم شقرون،

• السيد نصر علي شقرون،

• ستندار شارينق سوفتوار شركة خفية الاسم ذات رأس مال 10.000.000 دينار،

• تعيين مكتب Horwath ACF كمراقب حسابات للسنوات المالية من 2013 إلى 2015.

IV- يتضح من محضر أول اجتماع لمجلس الإدارة بتاريخ 25 ماي 2013 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بتاريخ 28 ماي 2013 تحت عدد 13806113 وصل عدد 7484، أن المجلس قرر تعيين : - السيد نصر علي شقرون رئيس مدير عام الشركة لمدة نيابته كعضو مجلس الإدارة، V- وقع إيداع نظيرين من الوثلئق التالية بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس يوم 3 جوان 2013 تحت عدد D0117672013 القانون الأساسي، محاضر جلسات الجمعية العامة التأسيسية ومجلس الإدارة.

عن مجلس الإدارة