استدعاء للجلسة العامة العادية — بيات كابيتال

استدعاء للجلسة العامة العادية

بيات كابيتال

BIAT CAPITAL

RC : B11541998

MF : 000/M/A/0539010Q

السيدات والسادة المساهمون بمؤسسة بيات كابيتال، وسيط بالبورصة، شركة خفية الاسم راس مالها ثلاثة ملايين دينار، مقرها الاجتماعي الشارع الرئيسي مفترق ملاوي وتركانة ضفاف البحيرة تونس، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الخميس 27 جوان 2013 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للتصرف لسنة 2012 والمصادقة عليه.

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2012.

3- المصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات وعلى الاتفاقيات المبرمة.

4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية 2012.

5- تبويب أرباح السنة المالية 2012.

6- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7- تحديد منح الحضور.

8- استقالة عضو من مجلس الإدارة.

9- مسائل مختلفة.

رئيس مجلس الإدارة