شركة انتاركولور

شركات خفية الاسم

شركة انتاركولور

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 904.100 دينار

مقسم إلى 90.410 سهما إسميا ذات 10 دنانير للسهم الواحد

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية ببوعرقوب – ولاية نابل

إن المشتركين بشركة "انتاركولور" مدعوون يوم الجمعة 5 جويلية 2013 إبتداء من الساعة التاسعة صباحا بمكتب الشركة 8 نهج المحطة المنطقة الصناعية – مقرين :

I- جلسة عامة عادية وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على تاريخ إنعقاد الجلسة العامة 2- تقرير مجلس الادارة للتصرف لسنة 2012.

3- تقارير مراقب الحسابات لسنة 2012. 4- تقارير مجلس الادارة على القوائم المالية المجمعة لسنتي 2011 و2012.

5- تقارير مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة لسنتي 2011 و2012.

6- المصادقة على هذه التقارير وإبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

7- المصادقة على الاتفاقيات المندرجة ضمن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 8- تبويب النتائج لسنة 2012.

9- تجديد مهمة عضو مجلس الادارة.

10- تجديد مهمة مراقب الحسابات للسنوات 2013 – 2014 و2015.

11- تحديد مبلغ مكافئات الحضور.

12- مسائل شتى.

II- جلسة عامة خارقة للعادة : وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1- زيادة في رأس المال.

2- تغييرات في القانون الأساسي.

أعضاء مجلس الادارة