دعوة إلى الجلسة العامة العادية
للشركة المتوسطية للتهيئة الصناعية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.000.000 دينار
مقرها الإجتماعي : 10 مكرر محمد الخامس 1001 تونس
م ج : 1114727X/P/M/000
س ت : B24139082009
إن السادة المساهمين في الشركة المتوسطية للتهيئة الصناعية، مدعوون لحضور إجتماع الجلسة العامة العادية المزمع إنعقادها يوم الجمعة 28 جوان 2013 على الساعة العاشرة صباحا بمقر البنك التونسي الكويتي الكائن بتونس 10 مكرر، شارع محمد الخامس للتداول في جدول الأعمال الآتي : 1- النظر والمصادقة على التقرير السنوي لنشاط الشركة خلال سنة 2012.
2- تلاوة تقرير مراقب الحسابات العام وحول القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2012.
3- المصادقة على القوائم المالية للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2012.
4- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالإتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 5- المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6- تخصيص نتائج السنة المالية 2012. 7- المصادقة على تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم خلال سنة 2012.
9- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
10- تحديد مبلغ منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2013.
11- تجديد مهام مراقب الحسابات.
12- تفويض لتنفيذ الإجراءات.
مجلس الإدارة