استدعاء للجلسة العامة العادية لتصرف سنة 2012
الشركة الجهوية لنقل لولاية نابل
شركة خفية الاسم
رأس المال : 3000د
المقر الاجتماعي : 44 شارع الحبيب ثامر – نابل
سجل تجاري عدد B121201997
المعرف الجبائي : 0009368WAM000 يدعو مجلس إدارة الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 4 جويلية 2013 على الساعة العاشرة صباحا (10.00) بقاعة الجلسات بنزل "نهرواس" بالحمامات الشمالية وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على عقد الجلسة العامة العادية خارج الآجال القانونية.
2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية 2012.
3- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات عن السنة المالية 2012.
4- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة لغاية 31 ديسمبر 2012.
5- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2012.
6- تخصيص النتائج المالية لسنة 2012. 7- تعيين مراقب حسابات للشركة للسنوات 2013 –2014 –2015.
8- مراجعة منحة حضور أعضاء مجلس إدارة الشركة.
9- مسائل مختلفة.
يجوز طبقا للعقد الأساسي للشركة لأصحاب الأسهم حضور الجلسة شخصيا أو إنابة مساهم آخر بموجب توكيل خاص يتم إيداعه بإدارة الشركة (مصلحة الشؤون القانونية) قبل موعد انعقاد الجلسة العامة العادية توضع الوثائق المعدة للجلسة العامة تحت طلب السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة بنابل (مصلحة الشؤون القانونية) طيلة المدة القانونية.
رئيس مجلس الإدارة