استدعاء الجلسة العامة العادية
شركة الاكتشاف في الإعلامية
« Discovery informatique »
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 931400 دينار
المقر الاجتماعي : نهج المعدن نهج المقاولين المنطقة الصناعية الشرقية II 2035 تونس قرطاج
السجل التجاري : BO17832005
المعرف الجبائي : 447258E/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة الاكتشاف في الإعلامية مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم 10 جويلية 2013 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : - تفحص القائمات المالية للشركة والقائمات المالية المجمعة لسنة 2012.
- تلاوة تقرير التصرف للشركة وتقرير التصرف للمجمع لسنة 2012.
- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات للشركة وتقرير مراقب الحسابات للمجمع.
- المصادقة على القائمات المالية للشركة وعلى القائمات المالية المجمعة لسنة 2012. - المصادقة على الاتفاقيات المقننة.
- تخصيص النتائج.
- تحديد منح الحضور.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تسمية عضو مجلس الإدارة.
- إسناد النفوذ.
جميع الوثائق المعدة للجلسة موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة. مجلس الإدارة