استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة تونيكاست TUNICAST
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 11.249.800 دينار
مقرها : طريق سوسة كلم 5 - مقرين بن عروس
السجل التجاري : B2453742005
المعرف الجبائي : B0940520
إن السادة المساهمين في شركة تونيكاست TUNICAST، مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 15 جويلية 2013 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة بطريق سوسة كلم 5 مقرين - بن عروس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة ثم مصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2012.
2) تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2012.
3) المصادقة على القوائم المالية المقدمة من طرف مجلس الإدارة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2012.
4) تخصيص نتائج السنة المالية 2012.
5) المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2013.
7) المصادقة على تسمية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2012 و2013 و2014.
8) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
مجلس الإدارة