استدعاء للجلسة العامة العادية رقم 7 للشركة التونسية للكهرباء والغاز الدولية للخدمات
شركة خفية الاسم
رأس مالها : خمسة عشرة مليون (15.000.000) دينار
المقر الاجتماعي : المركز العمراني الشمالي، عمارة تأمينات سليم مدرج ب 1082 المنزه تونس
السجل التجاري : B2457452006
المعرف الجبائي : 979497BAM000
تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز الدولية للخدمات جميع المساهمين أنه تقرر عقد الجلسة العامة العادية وذلك يوم الاثنين 8 جويلية 2013 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة التونسية للكهرباء والغاز الدولية للخدمات الكائن بالمركز العمراني الشمالي عمارة تأمينات سليم مدرج ب 1082 المنزه
تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 تثبيت تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.
2 | قراءة تقرير مجلس الإدارة | للتصرف
لسنة 2012 والمصادقة عليه.
3 عرض التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات الخاصة بالقوائم المالية الموقوفة إلى حد 31 ديسمبر 2012.
4 المصادقة على القوائم المالية الموقوفة إلى حد 31 ديسمبر 2012.
5 المصادقة على العمليات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في التصرف لسنة 2012.
7 توظيف النتيجة لسنة 2012.
8 ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
9 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
وليكن في علم السادة المساهمين إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة هي على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة التونسية للكهرباء والغاز الدولية للخدمات في الأجل القانوني.
عن السيد رئيس مجلس الإدارة