إن السادة مساهمي البنك الفرنسي حي النسيم منبليزير 1002 تونس بلفيدير

صفحة 46

1) تأييد التأخير في دعوة وانعقاد الجلسة العامة العادية السنوية.

2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف في البنك للسنة المحاسبية 2012.

3) تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2012.

4) تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده، وبالفصل 475 من مجلة

الشركات | التجارية | وبالفصل | 29 | من

القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات

القرض | كما | وقع | تنقيحه | بالقانون

عدد 2006-19.

5) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المذكورأعلاه وعلى القوائم المالية للسنة المحاسبية 2012.

6) تخصيص النتائج.

7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2012.

8) تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

9) تعيين مراقب حسابات للسنوات المحاسبية 2013 و2014 و2015.

10) تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.

طبقا لمقتضيات المادة 36 من العقد التأسيسي للبنك الفرنسي التونسي يجوز لمالكي 10 أسهم على الأقل خالصة الدفعات المطلوبة حضور هذه الجلسة أو إنابة مساهم آخر بموجب تفويض ينبغي تسليمه لموكلهم أو إرساله تام الإمضاء إلى إدارة الرقابة العامة للبنك: الطابق الثالث نهج أبو بكر الشهيد حي النسيم منبليزير تونس قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل. أما بالنسبة لمالكي أقل من عشرة أسهم فيمكنهم التجمع للحصول على هذا العدد من الأسهم وتمكين أحدهم أو عضو من الجلسة من تمثيلهم.

توضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب المساهمين بإدارة الرقابة العامة للبنك : نهج أبو بكر الشهيد حي النسيم منبليزير تونس الطابق الثالث، طيلة المدة القانونية.

ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصيا لكل المساهمين.

إعلانات أخرى: إعلان للدائنين