استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الإحاطة والتصرف لصناديق الافراق SAGES CAPITAL S.A

رأس مالها : 500.000 دينار

مقرها : عمارة ملكة، شقة B4-B5-B6 حدائق البحيرة – 1053 تونس

المعرف الجبائي : 961710W/A/M/000 إن المساهمين في رأس مال شركة الإحاطة والتصرف لصناديق الافراق مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 12 جويلية 2013 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي :

1- المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.

2- قراءة القوائم المالية لسنة 2012.

3- قراءة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة لسنة 2012.

4- قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2012.

5- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.

6- المصادقة على الاتفاقيات المقننة لسنة 2012.

7- توظيف نتائج السنة المالية 2012.

8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

9- تحديد قيمة مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الادارة لسنة 2012.

10- صلاحيات لإجراء الإشهار.

عن مجلس الإدارة