الوكالة البحرية موهب خ إ
88، نهج يوغسلافيا - تونس
المعرف الجبائي : 003717W/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 27 أفريل 2013 والمسجل بالقباضة المالية نهج غاندي بتاريخ 30 أفريل 2013 تحت عدد 13801925 وصل عدد 31347، تقرر خصوصا ما يلي :
المصادقة على التصرف والقوائم المالية لسنة 2012 وتبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2012،
المصادقة على الاتفاقيات المبرمة في إطار الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. تخصيص النتائج.
تجديد مهام السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم وذلك لمدة 3 سنوات :
السيد عبد الرزاق بوريشة.
السيد الحبيب بوريشة.
السيدة نادرة مكور حرم بوريشة.
تجديد مهام السيد بسام شرف الدين كمراقب حسابات الشركة وذلك لمدة 3 سنوات.
بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 27 أفريل 2013 والمسجل بقباضة المالية نهج غاندي بتاريخ 30 أفريل 2013 تحت عدد 13801924 وصل عدد 31346، تقرر تجديد مهام السيد عبد الرزاق بوريشة، كرئيسا مديرا عاما للشركة وذلك لمدة 3 سنوات.
تم إيداع نسختين من محضر الجلسة ومن محضر اجتماع مجلس الإدارة بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 19 جوان 2013 تحت عدد D1208697.