إستدعاء

إستدعاء

البنك الوطني الفلاحي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 160.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج الهادي نويرة تونس س ت ش عدد : B142431996

يدعو البنك الوطني الفلاحي كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 26 جويلية 2013 على الساعة العاشرة ليلا بنزل المرادي بالمنطقة السياحية بقمرت تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط البنك والقوائم المالية المنفردة، وبنشاط تجمع البنك والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2012.

2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للبنك وبالقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2012 والتقرير الخاص بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصول الموالية و475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 29 من القانون عدد 65- 2001 كما نقح بالقانون عدد 2006-19. 3- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية 2012 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

4- تخصيص أرباح السنة المحاسبية 2012. 5- تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

6- الترخيص بإصدار قروض رقاعية .

7- تعيين أعضاء مجلس الادارة.

8- تعيين مراقبي حسابات البنك الوطني الفلاحي لسنوات 2015-2014-2013.

يمكن للسادة المساهمين حضور الجلسة أو من يمثلهم بموجب توكيل خاص (متوفر

بالإدارة | المركزية | للشؤون | القانونية

والضمانات) ينبغي إيد اعه ممضى، بالمقر الاجتماعي للبنك خمسة أيام على الأقل قبل إنعقاد الجلسة أو الاستظهار به يوم انعقاد الجلسة.

ويجدر التذكير أنه طبقا للفصل 40 من العقد التأسيسي لا يخول حضور هذه الجلسة إلا للمساهمين المالكين لعشرة أسهم على الأقل بمجرد التعريف بهويتهم ويمكن للمالكين لأقل من عشرة أسهم التجمع لبلوغ هذا العدد وتفويض من يمثلهم لنيابتهم بالجلسة.

توضع جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي – نهج الهادي نويرة تونس (الإدارة المركزية للشؤون القانونية والضمانات) وذلك خلال الأجل القانوني.

رئيس مجلس الادارة