تجديد مهام الوكيل الأول والثاني

تجديد مهام الوكيل الأول والثاني

إظافة صلاحيات جديدة للوكيل الأول والثاني

إعادة صياغة الفصلين السادس والسابع من القانون الأساسي

شركة إكوستاف

شركة غير مقيمة ذات مسؤولية محدودة رأس مالها : 15.822.78 أورو

مقرها الإجتماعي : 7 نهج هولاندا 1002 تونس

السجل التجاري : B153872000

المعرف الجبائي : 745077M/A/M/000 بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الأربعاء 19 جوان 2013

والمسجل بتونس لدى القباضة المالية شارع المحطة بتاريخ 20 جوان 2013 عدد التسجيل 13803190 عدد الوصل 28565 أودع نظيران لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 25 جوان 2013 تحت عدد D24546700 قرر الشركاء :

1) المصادقة على حسابات سنة 2012، وتخصيص نتائجها مع إبراء ذمة الوكيلين عن تصرفهم خلال سنة 2012.

2) تجديد مهمة الوكيلين الأول والثاني وهما جان بيار آداني وجان مارك برولي لمدة ثلاثة سنوات تنتهي عند إلتآم الجمعية العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2015. بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة يوم الأربعاء 19 جوان 2013 والمسجل بتونس لدى القباضة المالية شارع المحطة بتاريخ 20 جوان 2013 عدد التسجيل 13803191 عدد الوصل 28566 أودع نظيران منه لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بتونس شباك موحد بتاريخ 25 جوان 2013 تحت عدد 24546700 قرر الشركاء :

1) توسيع صلاحيات الوكيلين وذلك من خلال إمكانية تفويض بعض من سلطاتهما لتشمل إلى جانب العمليات التجارية والفنية العمليات الإدارية والمحاسبية والمالية.

2) تحديد رأس مال الشركة بالعملة الصعبة بقيمة 15.822.78 أورو ما يعادل 25.800 دينار تونسي.