إستدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
الشركة التونسية لصناعة السميد الزيتونة COTUSEM
المقر الإجتماعي : المنطقة الصناعية أريانة تونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 10.500.000 دينار
المعرف الجبائي : 00255Y/P/M/000 السجل التجاري : B1118891996
إن السادة المساهمين في الشركة التونسية لصناعة السميد الزيتونة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية الخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الخميس 18 جويلية 2013 بداية من الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة وذلك للتداول حول جداول الأعمال التالية :
الجلسة العامة العادية على الساعة العاشرة صباحا :
- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2012.
- تلاوة التقرير العادي والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2012. - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات النتائج لسنة 2012 وتخصيص النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2012.
- المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.
- ضبط مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- مسائل مختلفة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة على إثر الجلسة العامة العادية :
- تحيين وتنقيح القانون الأساسي.
عن مجلس الإدارة