استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة — شركة مصنع اللف المعدني الرفيع

شركات خفية الاسم

استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة

شركة مصنع اللف المعدني الرفيع

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 11.200.000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية - أريانة ص ب 303 تونس سدكس

السجل التجاري : B195871997

المعرف الجبائي : 035929G/A/M/000 إن السادة المساهمين في مصنع اللف المعدني الرفيع مدعوون لحضور الجلسة

العامة | العادية | والخارقة | للعادة | اللتان

ستنعقدان يوم الثلاثاء 23 جويلية 2013 بداية من الساعة منتصف النهار بالمقر الاجتماعي وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

الجلسة العامة العادية على الساعة منتصف النهار :

دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2012.

تلاوة التقرير العادي والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2012. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات النتائج لسنة 2012 وتخصيص النتائج.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2012.

المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.

ضبط مكافئات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

مسائل مختلفة.

الجلسة العامة الخارقة للعادة على إثر الجلسة العامة العادية :

تحيين وتنقيح القانون الأساسي.

مسائل مختلفة.

عن مجلس الإدارة