استدعاء للجلسة العامة العادية
الديوان الوطني للزيت للتصدير
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 750 ألف دينار
المقر الإجتماعي : 10 شارع محمد الخامس 1001 تونس
السجل التجاري : B2410892009
المعرف الجبائي : 1086189H/NM/000 إن السادة المساهمين في شركة الديوان الوطني للزيت للتصدير مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 15 أوت 2013 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن بمقر الديوان الوطني للزيت للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2012 والمصادقة عليه.
2- قراءة تقارير مراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2012.
3- الإطلاع على القوائم المالية لسنة 2012 والمصادقة عليها.
4- المصادقة على الميزانية التقديرية للشركة المتعلقة بسنة 2013.
5- الإطلاع على الإتفاقيات المبرمة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2012 والمصادقة عليها.
6- تخصيص نتائج سنة 2012.
7- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرف سنة 2012.
8- مسائل مختلفة.
وليكن في علم كافة مساهمي الشركة بأن القوائم المالية وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وكذلك مشاريع القرارات المعروضة على أنظار الجلسة العامة، موضوعة على ذمتهم بالمقر الإجتماعي للشركة قبل خمسة عشر يوما (15) من تاريخ إنعقاد الجلسة العامة.