شركة صينيو شركة خفية الإسم
رأس مالها : 4.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : ب 7 شارع 15 أكتوبر لاكنيا الوردية 1009 تونس
المعرف الجبائي : 1078806N/M/A/000 السجل التجاري : B2489202008
بمقتضى محضر الجلسة العامة المنعقدة في 13 جوان 2013 والمسجل بالقباضة المالية نهج الساحل بتونس تحت عدد 13701162 وصل عدد M021659 بتاريخ 1 جويلية 2013 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بالشباك الموحد بوكالة النهوض بالصناعة بتونس في 5 جويلية 2013 تحت عدد 201331506، فإنه تقرر ما يلي :
1. المصادقة على القوائم المالية وتبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم في السنة المالية 2012.
2. المصادقة على التقرير الخاص بمراقب الحسابات المتعلقة بالاتفاقيات المذكورة بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
3. تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
4. الإعلام بوظائف إدارية بشركات أخرى لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام. 5. إدماج النتيجة المحاسبية لسنة 2012 ضمن النتائج المؤجلة.
7. إلغاء منح الحضور بالنسبة لسنة 2013. عن مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة