إستدعاء للجلسة العامة السنوية

إستدعاء للجلسة العامة السنوية

شركة "الإبتكارات الحديثة والمفيدة"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 617 000 دينار

المقر الإجتماعي : طريق المطار كلم 4، المنطقة الصناعية واد الشعبوني صفاقس مسجلة بالسجل التجاري بصفاقس تحت عدد : B1120041997

المعرف الجبائي : 0018364SAM/000 مساهموا شركة الإبتكارات الحديثة والمفيدة مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم 2 أوت 2013 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي : 1) قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية المنقضية.

2) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

3) المصادقة على انعقاد الجلسة العامة بعد الآجال القانونية.

4) المصادقة على تقرير التصرف لسنة 2012 المقدم من طرف مجلس الإجارة للجلسة العامة.

5) المصادقة على القوائم المالية وعلى قائمة إحصاء مكاسب الشركة لسنة 2012.

6) تخصيص نتائج السنة المالية 2012.

7) المصادقة على الإتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

8) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

9) مسائل مختلفة.

10) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي تقرير التصرف لسنة 2012 ، القوائم المالية لسنة 2012، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة وتقرير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.

ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم.

ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل الوكيل.

الإمضاء

الرئيس المدير العام