استدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين إقامة الملك بالحمامات

استدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين إقامة الملك بالحمامات

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 4.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج داق همارشولد الحمامات 8050

مسجلة بالسجل التجاري بقرمبالية تحت عدد B1114001997

المعرف الجبائي : 0384901L/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة إقامة الملك الحمامات، مدعووين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 31 جويلية 2013 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية.

قراءة تقارير التصرف مقدمة من طرف مجلس الإدارة لسنوات 2010 و2011.

قراءة تقارير مراقب الحسابات.

المصادقة على تقارير التصرف مقدمة من طرف مجلس الإدارة لسنوات 2010 و2011. المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2010 و2011.

تخصيص نتائج سنوات 2010 و2011. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة لكل سنة مالية حسب الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

الترفيع في عدد المساهمين طبقا للفصل 387 من مجلة الشركات التجارية.

تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

تسمية أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2012 - 2013 و2014.

تسمية مراقب الحسابات لسنوات 2012 و2013 و2014.

منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

مسائل مختلفة.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي كل التقارير والمعلومات

بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

• المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية.

• قراءة تقارير التصرف مقدمة من طرف مجلس الادارة لسنوات 2010.

• قراءة تقارير مراقب الحسابات.

• المصادقة على تقارير التصرف مقدمة من طرف مجلس الادارة لسنة 2010.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010. تخصيص نتائج سنة 2010.

تسمية مراقب الحسابات لسنوات 2011 و2012 و2013.

تسمية أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2011 و2012 و2013.

المصادقة على الاتفاقيات المنظمة لكل سنة مالية حسب الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

• تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

• تمنح نفوذ للقيام بالإجراءات.

• مسائل مختلفة.

ويضع مجلس الادارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي كل التقارير والمعلومات

للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

• المصادقة على تاريخ إنعقاد الجلسة العامة العادية.

• قراءة تقرير التصرف مقدمة من طرف مجلس الإدارة لسنة 2010.

• قراءة تقارير مراقب الحسابات.

• المصادقة على تقارير التصرف مقدمة من طرف مجلس الإدارة لسنة 2010.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010. - تخصيص نتائج سنوات 2010.

• المصادقة على الاتفاقيات المنظمة لكل سنة مالية حسب الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

• الترفيع في عدد المساهمين طبقا للفصل من مجلة الشركات التجارية.

• تسمية أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2011.2012و2013.

• تسمية مراقبي الحسابات لسنوات 2011- 2012 –2013.

• منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

• مسائل مختلفة.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي كل التقارير والمعلومات

المتعلقة بالجلسة. المتعلقة بالجلسة.

المتعلقة بالجلسة.

الإمضاء الامضاء

الإمضاء الرئيس المدير العام

الرئيس المدير العام الرئيس المدير العام