استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة ام ال ام خ ا
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2655000 دينارا
المقر الاجتماعي : 35 شارع الهادي نويرة طريق البطاح 2040 رادس
ت ج : 943760E/A/M/000
إن السيدات والسادة المساهمين في رأس مال شركة ام ال ام م خ مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم الخميس 22 أوت 2013 على العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
تلاوة التقرير العام مراقب الحسابات لسنة 2011.
تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2011.
المصادقة على القوائم المالية 2011.
تخصيص النتيجة النهائية للسنة المالية 2011. تلاوة التقرير الخاص مراقب الحسابات لسنة 2011.
إعطاء الإبرام التام لأعضاء مجلس الإدارة. تجديد توكيل أعضاء مجلس الإدارة.
النظر في وضعية الشركة باعتبار الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
انتخاب مراقب الحسابات.
الموافقة على منح حضور.
ويعلم مجلس الإدارة للشركة كافة المساهمين أن جميع الوثائق اللازمة، لتمكينهم من اتخاذ
قراراتهم وهم على بينة من الأمر وإبداء رأيهم في إدارة وسير أعمال الشركة ستوضع على ذمتهم وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة خمسة عشر يوما قبل موعد الجلسة العامة.